В областном Доме Правительства прошел практический семинар для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Организатором мероприятия выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнёв. Модератором выступила председатель Правления СРО «Российский союз аудиторов», общественный помощник бизнес-омбудсмена Людмила Козлова.

Порядка 100 участников, а это аудиторы, нотариусы, адвокаты, риэлторы, организации, предоставляющие на условиях аутсорсинга бухгалтерские и юридические услуги – постигали тонкости процедур и действий, описанных в законе для избежания ошибок и ответственности в своей работе.

- Одна из задач нашего института - это правовое просвещение. Мы сегодня детально рассматриваем 115 Федеральный закон "О противодействии отмыванию нелегальных доходов". Мы должны простым и понятным языком донести основные принципы до заинтересованных лиц, чтобы эти предприниматели смогли организовать эффективную систему внутреннего контроля, не допускающую вовлечения их в противоправные схемы, связанные с отмыванием денег или финансированием терроризма, - прокомментировал Владимир Головнёв. 

Стоит отметить, что исполнение 115-ФЗ стоит на контроле Президента РФ, так как Россия с 2003 года является полноправным членом ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF), которая учреждена «семеркой» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года.

Россия регулярно отчитывается о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ (сокращение по первым буквам отдельных слов следующего словосочетания - Противодействие легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, Финансированию Терроризма) на пленарных заседаниях ФАТФ. В октябре 2013 г. был представлен шестой такой отчет, по результатам рассмотрения которого Россия была снята с мониторинга до проведения нового раунда взаимных оценок (выездная миссия в Москву намечена на начало 2019 года).

- На предприятие, которое является субъектом данного закона, возлагаются определенные требования. Например, разработка и реализация правил внутреннего контроля, обязательное назначение ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, проверка клиентов и выгодоприобретателей и подача сведений в Росфинмониторинг, если какие-то сделки будут сомнительными. Законом также предусмотрено, чтобы организации и индивидуальные предприниматели, действующие в подконтрольных сферах, например, аудиторская компания, должны открыть свой личный кабинет на портале Росфинмониторинга, - рассказала общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Людмила Козлова.

О международных стандартах ФАТФ и ключевых вопросах подготовки к предстоящей оценке эффективности национальной системы ПОД/ФТ, роли и участии нефинансовых организаций и профессий в системе, требованиях национального антиотмывочного законодательства,  организации системы внутреннего контроля и с фокусом на оценку рисков в работе с клиентами рассказали заместитель начальника Управления - начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга РФ Ольга Шоломицкая, и.о. начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Дарья Жохова.

Заместителем генерального директора - генеральным директором Службы финансово-экономической информации Международной информационной группы «Интерфакс» Сергеем Яковлевым презентованы информационно-аналитические продукты для деятельности комплаенс-служб субъектов ПОД/ФТ, способствующие детальному изучению и анализу деятельности клиентов организаций.

 Член Правления СРО «Российский союз аудиторов» Михаил Егоров раскрыл особенности работы аудиторов и лиц, оказывающих бухгалтерские услуги в антиотмывочной системе. включающие в себя обязанность прохождения обучения и сотрудничества с уполномоченным органом в рамках реализации Федерального закона №112-ФЗ от 23.04.2018.