По информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу 2023 году в Московском регионе Банк России выявил 232 организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Подавляющее большинство из них – это «черные кредиторы». Также в этот список попали субъекты с признаками финансовой пирамиды, с признаками осуществления нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг и на страховом рынке.

В Московской области выявлен 51 «черный кредитор». Это псевдо-ломбарды и организации, предоставляющие потребительские займы, но не входящие в реестры легальных участников микрофинансового рынка, а также компании, которые под видом возвратного лизинга выдают займы под залог ПТС. 
Количество компаний с признаками финансовой пирамиды за год снизилось: в Московской области таких компаний найдено 5. Кроме того, Банк России выявил в Московском регионе 5 субъектов с иными признаками нелегальной деятельности: 2 с признаками осуществления нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг и 3 с признаками осуществления нелегальной деятельности на страховом рынке.
Информация об этих организациях передана в уполномоченные органы. Также они внесены в предупредительный перечень Банка России, в котором сейчас числится более 12,5 тыс. организаций с признаками нелегальной деятельности. Выявленными в Подмосковье в списке значатся более 160 компаний. Список обновляется ежедневно.
«Прежде чем занять или доверить деньги той или иной финансовой организации, проверьте ее легитимность на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию», а также убедитесь, что ее нет в предупредительном списке», – советует Антон Сайкин, начальник Управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО.